EANS-Hauptversammlung: Josef Manner & Comp. AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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01.06.2017

Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
                                Wien, FN 40643 w
                               ISIN AT0000728209

Veröffentlichung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.05.2017 über die
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a
und Abs 1b AktG iVm § 82 Abs 9 BörseG und § 2 Abs 2 VeröffentlichungsV

In der ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp.
Aktiengesellschaft, Wien, wurde am 30. Mai 2017 zum 7. Punkt der Tagesordnung
folgender Beschluss gefasst:

a) Der Vorstand wird gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG
   ermächtigt, auf den Inhaber oder Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft
   im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft während einer
   Geltungsdauer von 30 Monaten ab 30.05.2017 sowohl über die Börse als auch
   außerbörslich zu erwerben, wobei der niedrigste Gegenwert nicht mehr als 30
   % unter und der höchste Gegenwert nicht mehr als 10 % über dem
   durchschnittlichen Börsenschlusskurs der letzten 3 Börsetage vor Erwerb der
   Aktien liegen darf. Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs
   ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in
   mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die
   Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für
   Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Den Erwerb über die
   Börse kann der Vorstand der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
   beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss
   in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der
   vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.

b) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab 30.05.2017 gem § 65 Abs
   1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung bzw
   Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse
   oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der
   Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, zu beschließen und
   die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder
   teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder
   mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228
   Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden,
   insbesondere (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms für
   Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und
   leitenden Angestellten oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter
   einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten
   jeweils der Gesellschaft oder von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (ii)
   als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder
   Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland.

c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats
   erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien
   ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm
   § 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der
   Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.
d) Der Hauptversammlungsbeschluss vom 28.05.2015 zum 7. Punkt der Tagesordnung
   über die Ermächtigung des Vorstands wird widerrufen.

Wien, im Mai 2017 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:

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http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/12/10008973/0/Ermächtigung.pdf

Emittent:    Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 A-1171 Wien
Telefon:     +43 148822 3291
FAX:         +43 1 486 21 55
Email:       a.kunzmann@manner.com
WWW:         www.manner.com
ISIN:        AT0000728209
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

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