Wissen, wer dahinter steckt

Utl.: Verschärfte Sorgfaltsbestimmungen nehmen die Banken in die
Pflicht. Der KSV1870 EigentümerReport erleichtert die
Administration. =

Wien (OTS) - Die EU-Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verpflichtete
die Kredit- und Finanzinstitute zu noch mehr Sorgfalt in ihrer
Geschäftsgebarung. Damit stieg der administrative Aufwand, denn
Identitätsprüfung wurde von der Kür zur Pflicht. Der KSV1870 hat eine
rasche und einfache Lösung: Der Wirtschaftliche EigentümerReport
macht die Strukturen sichtbar.

Die gesetzlichen Vorgaben machen es notwendig, den oder die
wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen (z. B. bei
Kapitalgesellschaften, Personenvereinigungen oder Rechtspersonen, die
Gelder verwalten oder verteilen) zu identifizieren. Es sind jene
Personen zu erheben, die die Kontrolle innehaben, durch ausreichende
(mehr als 25 %) direkte oder indirekte Beteiligungen. Diese
administrative Herausforderung lässt sich mit dem Wirtschaftlichen
EigentümerReport leicht bewältigen.

"Über 36.000 der protokollierten österreichischen Unternehmen weisen
mehrere Ebenen in ihren Strukturen auf. Die wahren Eigentümer finden
sich dabei manchmal erst in der 9. oder 10. Ebene, was ihre
Identifikation nicht gerade einfach macht", bringt Johannes Nejedlik,
Vorstand der KSV1870 Holding AG, die Problematik auf den Punkt. Der
Wirtschaftliche EigentümerReport listet die nach gesetzlicher Vorgabe
relevanten Beteiligungen an einem abgefragten Unternehmen akribisch
und über mehrere Ebenen auf - und zwar solange, bis am Ende die
wirtschaftlichen Eigentümer identifiziert sind.

Für Unternehmen aller Branchen wird es immer wichtiger, zu wissen,
wer dahintersteckt. So stieg die Nachfrage nach dem EigentümerReport
im ersten Halbjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beim
KSV1870 um das Vierfache. "In Kombination mit einer Bonitätsauskunft
bieten seine Informationen den perfekten Schutz vor
Zahlungsausfällen" fast Nejedlik dieses Phänomen zusammen: "Die
Überprüfung von Identitäten, Adressen und Bonitäten aus einer
qualifizierten und verlässlichen Datenbank anstelle ungeprüft
gesammelter Informationen aus zweifelhaften Quellen z. B. im Internet
wird immer selbstverständlicher, denn immer weniger Unternehmen
können sich Forderungsausfälle leisten."

Das ist eine Aussendung der KSV1870 Information GmbH.

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