EANS-Hauptversammlung: K+S Aktiengesellschaft / Einberufung der Hauptversammlung

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Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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K+S Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Kassel
ISIN: DE0007162000
WKN: 716 200

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 11. Mai 2011, 10.00 Uhr, im Kongress Palais Kassel - Stadthalle,
Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel.

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der K+S Aktiengesellschaft, des
gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts und
des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2010, sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs.
4 HGB

Auf der Internetseite der Gesellschaft www.k-plus-s.com/hv befinden sich
Erläuterungen, warum zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst werden
soll.

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

"Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 225.691.919,30
wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 auf
191.400.000 dividendenberechtigte Stückaktien EUR 191.400.000,00
Gewinnvortrag EUR 34.291.919,30
Bilanzgewinn EUR 225.691.919,30"

Zu diesem Beschlussvorschlag wird auf folgendes hingewiesen:

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 250.000 eigene Aktien, aus
denen ihr nach § 71b AktG keine Rechte zustehen. Die Aktien wurden erworben, um
sie im Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms an Mitarbeiter zu veräußern.

Vorstand und Aufsichtsrat gehen mit obigem Beschlussvorschlag von der
vollständigen Veräußerung der gegenwärtig noch gehaltenen 250.000 eigenen Aktien
bis zum Tag der Hauptversammlung aus. Für den Fall, dass die eigenen Aktien bis
zum Tag der Hauptversammlung nicht vollständig veräußert sein sollten, würde der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag
unterbreitet.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die
Deloitte & Touche GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und
entsprechende Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor:

a) Die bei Wirksamwerden der Satzungsänderungen gemäß nachfolgenden Buchst. b)
bis d) bestehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden
unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt.

b) In § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung werden die Worte "auf den Inhaber lautende"
gestrichen.

c) § 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"Die Aktien lauten auf Namen. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der
Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber
oder auf Namen lauten sollen, so lauten sie auf Namen."

d) § 15 der Satzung wird unter Beibehaltung der Überschrift wie folgt neu
gefasst:

"Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die

a) rechtzeitig angemeldet und

b) für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind."

7. Zustimmung zur Übermittlung von Informationen im Wege der
Datenfernübertragung und entsprechende Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor:

a) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären Informationen auch im Wege der
Datenfernübertragung zu übermitteln.

b) Die Satzung wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift von § 3 wird wie folgt neugefasst:

        "Bekanntmachungen und Informationsübermittlung"

        bb) § 3 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
   
         "Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären Informationen auch im   
         Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln."

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden
und ihre Berechtigung nachweisen.

Der Nachweis ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut ("Nachweis") zu führen. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
("Nachweisstichtag" oder "Record Date"), das ist der 20. April 2011, 0.00 Uhr,
zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft unter der
nachfolgenden Adresse spätestens am 4. Mai 2011, 24.00 Uhr, in Textform in
deutscher oder englischer Sprache eingehen:

K+S Aktiengesellschaft
c/o Commerzbank AG
WASHV dwpbank
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 / 5099-1110
E-Mail: [email protected]

Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs) wenden sich bei Fragen bitte an
die Bank of New York Mellon, New York, Tel.: +1-888-269-2377, oder an ihre Bank
bzw. ihren Broker.

Bedeutung des Nachweisstichtages (Record Date)

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang
und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand
nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien
erst nach dem Record Date erworben haben, können somit aus eigenem Recht nicht
an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Aktionäre, die
sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und
ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch eine
Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen
bestehen, vgl. § 135 AktG, § 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre,
sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen
mit diesen abzustimmen.

Wir weisen darauf hin, dass auch im Fall der Bevollmächtigung eine
ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut erforderlich sind.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich von weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform.

Zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten kann der entsprechende Abschnitt auf der
Eintrittskarte verwendet werden, die den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer
Anmeldung durch das depotführende Institut zugesandt wird.

Die Gesellschaft bietet für die elektronische Übermittlung der Vollmacht, einer
etwaigen Weisungserteilung und des Widerrufs der Vollmacht unter
www.k-plus-s.com/hv ein internetbasiertes System an. Für die Nutzung dieses
Systems ist die Eintrittskartennummer erforderlich. Die Eintrittskarte wird
durch das depotführende Institut nach erfolgter Anmeldung übersandt. Weitere
Einzelheiten können die Aktionäre den auf der Internetseite der Gesellschaft in
der Rubrik Hauptversammlung hinterlegten näheren "Erläuterungen zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung" entnehmen.

Wir weisen darauf hin, dass über das internetbasierte System erteilte
Vollmachten und Weisungen nur über dieses System geändert und nur dort oder
durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung widerrufen werden können.

Sollten Vorstand und Aufsichtsrat in Hinblick auf etwa von der Gesellschaft
gehaltene eigene Aktien am Tag der Hauptversammlung einen hinsichtlich der
Anzahl der dividendenberechtigten Aktien sowie des Gewinnvortrags geänderten -
ansonsten aber unveränderten - Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten (vgl.
hierzu den Hinweis unter Tagesordnungspunkt 2), erstreckt sich eine den
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft hierzu erteilte
Weisung auch auf den geänderten Beschlussvorschlag.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen
oder mehrere von diesen zurückweisen.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Die Hauptversammlung wird bis zum Ende der Rede des Vorstandsvorsitzenden unter
www.k-plus-s.com/hv im Internet übertragen.

Rechte der Aktionäre

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht
werden. Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen bei der Gesellschaft mindestens
30 Tage vor der Versammlung, also bis zum Sonntag, 10. April 2011, 24.00 Uhr,
eingehen.

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, einen Gegenantrag zu einem
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung zu übersenden. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126
Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen,
wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse
spätestens am Dienstag, 26. April 2011, 24.00 Uhr, eingeht.

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der
Gesellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern übermitteln. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§
127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu
machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten
Adresse spätestens am Dienstag, 26. April 2011, 24.00 Uhr eingeht.

Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Internet
unter www.k-plus-s.com/hv zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen
Anforderungen genügen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir
ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich machen. Rechtzeitig
eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekanntmachen, sofern sie den
gesetzlichen Anforderungen genügen. Tagesordnungsergänzungsverlangen,
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten
an:

K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
Telefax: +49 (0) 561 / 9301 - 2425
E-Mail: [email protected]

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und
Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, gebeten,
diese Fragen möglichst frühzeitig an o.g. Adresse zu übersenden. Diese
Übersendung ist keine Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht
bleibt hiervon unberührt.

Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionären auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.k-plus-s.com/hv zur Verfügung.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt
in 191.400.000 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 250.000 eigene Aktien, aus
denen ihr keine Stimmrechte zustehen. Die Aktien wurden erworben, um sie im
Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms an Mitarbeiter zu veräußern.

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Folgende Informationen sind zeitgleich mit der Einberufung auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.k-plus-s.com/hv zugänglich:

- Der Inhalt der Einberufung,

- eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss  
  gefasst werden soll,

- die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, insbesondere

        - der Jahresabschluss der K+S Aktiengesellschaft
        - der Konzernabschluss
        - der Lagebericht
        - der Konzernlagebericht,
        - der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns,
        - der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 
          4, 315 Abs. 4 HGB 
        - der Bericht des Aufsichtsrats,

- die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung,

- ein Formular zur elektronischen Vollmachts-/Weisungserteilung,

- nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre,

- weitere Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Stimmrechtsvertretung.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter +49 (0) 561 / 9301-1100.

Kassel, 30. März 2011

Der Vorstand
K+S Aktiengesellschaft
mit Sitz in Kassel

Rückfragehinweis:
Christian Herrmann
Telefon: +49 (0) 561 9301 1460
E-Mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    K+S Aktiengesellschaft
             Bertha-von-Suttner-Straße  7
             D-34131 Kassel
Telefon:     +49 (0)561 9301-1460
FAX:         +49 (0)561 9301-2425
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.k-plus-s.com
Branche:     Chemie
ISIN:        DE0007162000
Indizes:     DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX, Prime All
          Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Regulierter Markt:
             Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München 
Sprache:     Deutsch

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