EANS-Hauptversammlung: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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Beschlüsse der Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

In der am 2.  Juni  2010  abgehaltenen  24.  ordentlichen  Hauptversammlung  der
Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1.  Die  Hauptversammlung  nimmt  den  vom  Vorstand   aufgestellten   und   vom
   Aufsichtsrat  gebilligten  und  damit  festgestellten   Jahresabschluss   und
   Konzernabschluss zum 31.12.2009 samt den Berichten  des  Vorstandes  und  des
   Aufsichtsrates sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB  für
   das Geschäftsjahr 2009 zur Kenntnis.

2. Da für das Geschäftsjahr ein Bilanzverlust vorliegt, wird von der
Hauptversammlung keine Dividende beschlossen.

3. Die Hauptversammlung entlastet die Mitglieder des Vorstandes sowie des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.

4. Die Hauptversammlung billigt die  Vergütung  für  den  Aufsichtsrat  für  das
   Geschäftsjahr 2009 in Höhe von insgesamt EUR 95.000,00,  und  ermächtigt  den
   Vorsitzenden,  die  Verteilung  dieser  Vergütung  an  die   Mitglieder   des
   Aufsichtsrates vorzunehmen.


5.     Die     Hauptversammlung     bestellt     die     Ernst      &      Young
   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien, Wagramer  Straße  19,  zum
   Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010.

6. Die  Hauptversammlung  ermächtigt  den  Vorstand,  eigene  Aktien,  auch  von
   einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären  (negotiated  purchase),  auch  in
   Form von Termingeschäften, zur Bedienung der Verpflichtung  der  Gesellschaft
   im Zuge der Ausübung der Option der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener  Städtische
   Versicherung AG unter dem "Backstop and Option Agreement"  vom  21.4.2010  zu
   erwerben. Diese Ermächtigung ergänzt die in der Hauptversammlung vom 28.  Mai
   2009 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb  eigener
   Aktien.

7.  Die  Hauptversammlung  ermächtigt   den   Vorstand,   mit   Zustimmung   des
   Aufsichtsrats eigene Aktien
     i. zur entgeltlichen oder unentgeltlichen  Gewährung  an  Mitarbeiter  der
        Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verwenden;
    ii. zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu verwenden;
   iii. als Gegenleistung für an die  Gesellschaft  oder  Tochtergesellschaften
        übertragene Immobilien, Unternehmen, Betriebe  oder  Anteile  an  einer
        oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
    iv. gemäß § 65 Abs 1b AktG (1) jederzeit über  die  Börse  oder  durch  ein
        öffentliches Angebot zu veräußern sowie (2) für die Dauer von 5  Jahren
        ab Beschlussfassung auf jede  andere  gesetzlich  zulässige  Art,  auch
        außerbörslich,  zu  veräußern,  wobei  der  Vorstand  auch   über   den
        Ausschluss  der  allgemeinen  Kaufmöglichkeit  entscheiden   kann,   um
        insbesondere  im  Falle  der  Ausübung  der  Option  durch  die  VIENNA
        INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter  dem  "Backstop
        and Option Agreement" vom 21.4.2010, Verpflichtung der Gesellschaft auf
        Lieferung der im "Backstop and Option Agreement"  genannten  Anzahl  an
        neuen, auf Inhaber  lautenden  Stammaktien  (Stückaktien)  erfüllen  zu
        können.
   Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 28. Mai 2009 unter
   Tagesordnungspunkt  7  beschlossene  Ermächtigung  zur  Veräußerung   eigener
   Aktien.

8. Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung der Warimpex Finanz- und
Beteiligungs Aktiengesellschaft aufgrund einiger mittelbar durch das
Aktienrechtsänderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) notwendig gewordenen
Änderungen neu zu fassen und sie so an den Marktstandard für börsenotierte
Aktiengesellschaft in Österreich anzugleichen.

Informationen zum Aufsichtsrat
In der auf die 24. ordentliche Hauptversammlung folgenden Aufsichtsratssitzung
wurde Dkfm. Günter Korp zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt.
Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende werden sein Vorgänger, Heinrich
Geyer, und Mag. Wolfgang Mitterberger.

Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:[email protected]
Daniel Folian, mailto:[email protected]
www.warimpex.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
          Floridsdorfer Hauptstraße 1
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FAX:      +43 1 310 55 00 - 122
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Branche:  Immobilien
ISIN:     AT0000827209
Indizes:  ATX Prime
Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch

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