EANS-Adhoc: conwert Immobilien Invest SE / Beschlüsse der 8. ordentlichen Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

26.05.2009

Beschlüsse der 8. ordentlichen Hauptversammlung

Wien, 26.05.2009. Die 8. ordentliche Hauptversammlung der conwert Immobilien
Invest SE erteilte dem Verwaltungsrat gemäß § 174 AktG die Ermächtigung,
innerhalb von fünf Jahren ab Beschlussfassung, Genussrechtskapital im Nominale
von maximal EUR 400 Mio. in einer oder mehreren Tranchen unter Wahrung des
Bezugsrechts der Aktionäre zu begeben.

Weiters wurde der Verwaltungsrat gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG
ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft bis zu 10 % des Grundkapitals während
einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung zu erwerben.
Die Preisspanne für den möglichen Rückerwerb beträgt EUR 1 bis 10 je Aktie.

Bei den Wahlen in den Verwaltungsrat wurden Mag. Harald Claus Nograsek,
Vorstandsvorsitzender der Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, und
Dr. Michael Kraus, geschäftsführender Gesellschafter der Donau-Finanz GmbH & Co.
KG, neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die bisherigen Mitglieder des
Verwaltungsrats Günter Kerbler, Mag. Friedrich Kadrnoska, Dr. Thomas Prader,
Mag. Franz Zwickl und Dr. Volker Riebel wurden in ihrer Funktion bestätigt. In
der anschließend an die Hauptversammlung abgehaltenen konstituierenden
Verwaltungsratssitzung wurden Günter Kerbler zum Vorsitzenden und Dr. Thomas
Prader und Dr. Michael Kraus zu Stellvertretern des Vorsitzenden gewählt.

Für das Geschäftsjahr 2009 wurde die Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum Abschlussprüfer bestellt. Auch zu allen
anderen Punkten der Tagesordnung wurden die vorliegenden Anträge (sofern dies
vorgesehen war) beschlossen.

Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest SE,
Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Geschäftsführenden Direktoriums,
T +43 / 1 / 521 45-200,
E [email protected]

Mag. Peter Sidlo, Leiter Konzernkommunikation - Investor Relations,
T +43 / 1 / 521 45-250,
E [email protected]

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
T +43 / 1 / 504 69 87-331,
E [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: conwert Immobilien Invest SE
          Albertgasse 35
          A-1080 Wien
Telefon:  52145-0
FAX:      52145-111
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.conwert.at
Branche:  Immobilien
ISIN:     AT0000697750
Indizes:  WBI
Börsen:   Amtlicher Markt: Wien 
Sprache:  Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

print