EQS-HV: Flughafen Wien AG: Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: Flughafen Wien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
   Hauptversammlung
   Flughafen Wien AG: Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung

   04.05.2026 / 08:00 CET/CEST
   Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch [1]EQS
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   Flughafen  Wien  Aktiengesellschaft

   Schwechat, FN 42984 m ISIN AT00000VIE62 („Gesellschaft“)

   Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung

   Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 38. ordentlichen
   Hauptversammlung der Flughafen Wien Aktiengesellschaft am Mittwoch, den 3.
   Juni 2026, um 11:00 Uhr (Wiener Zeit), in 1300 Wien-Flughafen, Office Park 4,
   Towerstraße 3, Ort: Vienna Airport Conference & In-novation Center, Raum
   Runway 1.

    

   I.              Tagesordnung

    1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und
       Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt
       Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom
       Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025
    2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
    3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
       Geschäftsjahr 2025
    4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
       das Geschäftsjahr 2025
    5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers
       für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das
       Geschäftsjahr 2026
    6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
    7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 16

    

   II.         Unterlagen zur Hauptversammlung; Bereitstellung von Informationen
   auf der Internetseite

   Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG
   spätestens ab

   13.  Mai  2026  auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der
   Gesellschaft unter [3]www.viennaairport.com  zugänglich:

     • Jahresfinanzbericht 2025, beinhaltend:

          • Jahresabschluss mit Lagebericht,
          • Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,

     • Konsolidierter Corporate-Governance-Bericht 2025,
     • Bericht des Aufsichtsrats 2025,
     • Vorschlag für die Gewinnverwendung,
     • Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands,
     • Vergütungsbericht 2025,
     • Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
     • Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an einen Vertreter
       des IVA,
     • Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
     • Information über die Integration von ISO 20022 SWIFT-Nachrichten in der
       Zusendungslogik von Depotbestätigungen und Vollmachten,
     • vollständiger Text dieser Einberufung.

    

   III.     Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
   Hauptversammlung

   Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
   Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
   Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz
   am Ende des 24.  Mai  2026  (24:00 Uhr, Wiener Zeit) (Nachweisstichtag).

   Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
   Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

   Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
   Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens
   am 29. Mai 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) aus-schließlich auf einem der
   folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

   i. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung
      gemäß § 12 Abs 2 genügen lässt
      Per
      E-Mail: [4][email protected] (Depotbestätigungen
      bitte im Format PDF)
      Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 – 50
   ii. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform
       Per Post oder Boten: Flughafen Wien Aktiengesellschaft, c/o
       HV-Veranstaltungsservice GmbH, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
       Per SWIFT ISO 15022: CPTGDE5WXXX, (Message Type MT598 oder
       MT599, unbedingt ISIN AT00000VIE62 im Text angeben)
       Per SWIFT ISO 20022: ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift, seev.003.001.10 oder
       seev.004.001.10 (oder gegebenenfalls seev.004.001.11)
       Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter
       https://viennaairport.com/hauptversammlung  zur Verfügung.

   Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu
   wenden und die Aus-stellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu
   veranlassen.

   Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
   Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

    

   Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

   Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
   Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
   Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten
   (§ 10a Abs 2 AktG):

     • Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
       Verkehr zwischen Kre-ditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
     • Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
       natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
       juristischen Personen,
     • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN
       AT00000VIE62 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
     • Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
     • Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

   Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
   Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 24.  Mai 2026
   (24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.

   Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
   entgegengenommen.

    

   Identitätsnachweis

   Flughafen Wien Aktiengesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität
   der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine
   Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert
   werden.

   Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden daher ersucht, zur
   Identifikation bei der Registrierung einen gültigen amtlichen
   Lichtbildausweis bereit zu halten.

   Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
   zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das
   Original der Vollmacht bereits an die Gesellschaft übersandt worden ist,
   erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen.
    

   IV.    Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters und das dabei
   einzuhaltende Verfahren

   Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und
   dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen dieser Einberufung in Punkt III.
   nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen
   des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und die-selben Rechte wie der
   Aktionär hat, den er vertritt.

   Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
   juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch
   mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Erteilung einer Vollmacht
   ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich.

   Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege
   und Adressen an:
   Per Post oder Boten: Flughafen Wien Aktiengesellschaft, c/o
   HV-Veranstaltungsservice GmbH, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
   Per E-Mail: [5][email protected] (Vollmacht bitte
   im Format PDF)
   Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 – 50
   Per SWIFT ISO 15022: CPTGDE5WXXX, (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt
   ISIN AT00000VIE62 im Text angeben)
   Per SWIFT ISO 20022: ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift, seev.003.001.10 oder
   seev.004.001.10 (oder gegebenenfalls seev.004.001.11)
   Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter
   https://viennaairport.com/hauptversammlung  zur Verfügung.

   Am Tag der Hauptversammlung selbst ausschließlich:
   Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort
    

   Die Vollmachten müssen spätestens bis 2. Juni 2026, 16:00 Uhr, bei einer der
   zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der
   Hauptversammlung bei der Registrierungsstelle für die Hauptversammlung
   übergeben werden.

   Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind
   spätestens ab 13.  Mai  2026  auf der Internetseite der Gesellschaft unter
   https://viennaairport.com/hauptversammlung abrufbar. Die Verwendung eines der
   Formulare ist nicht zwingend im Sinne des § 114 Abs 3 AktG. Wir bitten aber
   im Interesse einer reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten
   Formulare zu verwenden.

   Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt
   der Vollmacht, er-geben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestellten
   Vollmachtsformular.

   Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht
   erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem
   für dessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung
   abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

   Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der
   Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als
   Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

   Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
   sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

    

   Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

   Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom
   Interessenverband für Anleger – IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als
   unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungs-gebundene
   Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hiefür ist
   spätes-tens ab 13. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
   https://viennaairport.com/hauptversammlung ein spezielles Vollmachtsformular
   abrufbar.

   Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit
   Herrn Dr.  Michael  Knap  vom IVA unter Tel.: +43 1 876 3343-30 oder E-Mail
   [email protected].

    

   V. Hinweise auf die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119
      AktG

   1.              Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG

   Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5% des Grundkapitals erreichen
   und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien
   sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche  Punkte  auf  die
   Tagesordnung  dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
   wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 13.
   Mai 2026  (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an die
   Adresse 1300  Wien-Flughafen, Dr.  Wolfgang  Köberl,  MBA,
   Generalsekretariat, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer
   Signatur an die E-Mail-Adresse [6][email protected]
   oder per SWIFT ISO 15022 an die Adresse CPTGDE5WXXX, zugeht. „Schriftlich“
   bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden
   Antragsteller oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer
   Signatur oder, bei Übermittlung per SWIFT ISO 15022, mit Message Type MT598
   oder Type MT599, wobei unbedingt ISIN AT00000VIE62 im Text anzugeben ist.

   Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
   Begründung bei-liegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
   nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
   abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
   Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
   antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
   Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
   Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere
   Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von
   5% vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

   Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
   Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
   verwiesen.

    

   2.              Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach §
   110 AktG

   Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals
   erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge  zur
   Beschlussfassung  samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
   Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der
   anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands
   oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der
   Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform
   spätestens am 22.  Mai  2026  (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft
   entweder an die Adresse 1300  Wien-Flughafen,  Dr.  Wolfgang  Köberl, MBA,
   Generalsekretariat, oder per E-Mail an
   [7][email protected], wobei das Verlangen in Textform,
   beispielsweise als PDF-Dokument, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofern
   für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist,
   muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften
   Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des
   Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der
   Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Der
   Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in
   deutscher Sprache abgefasst sein.

   Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §
   10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
   sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien,
   die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich auf
   denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

   Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
   Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
   verwiesen.

    

   3.              Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG

   Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
   Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
   Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
   erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
   verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
   Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

   Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
   unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
   verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
   Erteilung strafbar wäre.

   Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann gemäß § 14 der Satzung das Frage-
   und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann
   insbesondere zu Beginn, aber auch während der Hauptversammlung, generelle und
   individuelle Beschränkungen der Rede- und Fragezeit anordnen.

   Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu
   stellen, gerne aber auch schriftlich.

   Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
   Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform
   an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per
   E-Mail an [8][email protected]  übermittelt werden.

    

   4.              Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119
   AktG

   Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz –
   berechtigt, in der Haupt-versammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge
   zu stellen. Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung
   im Sinne der Einberufung.

   Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß
   § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

    

   5.              Information zum Datenschutz für Aktionäre

   Die Flughafen Wien Aktiengesellschaft nimmt Datenschutz sehr ernst. Nähere
   Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
   [9]www.viennaairport.com/datenschutz.

    

   VI.    Weitere Angaben und Hinweise

   Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

   Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital
   der Gesellschaft € 152.670.000,-- und ist zerlegt in 84.000.000 auf Inhaber
   lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

   Die Gesellschaft hält 125.319 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte
   zu, auch nicht das Stimmrecht. Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener
   Aktien bis zur Hauptversammlung und damit der Gesamtzahl der Stimmrechte wird
   in dieser bekannt gegeben werden.

   Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.

    

   Schwechat, im Mai 2026 Der Vorstand

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   04.05.2026 CET/CEST
   Originalinhalt anzeigen: [10]EQS News

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Flughafen Wien AG
                Postfach 1
                1300 Wien-Flughafen
                Österreich
   Telefon:     +43-1-7007/23126
   Fax:         +43-1-7007/23806
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    http://www.viennaairport.com
   ISIN:        AT00000VIE62
   WKN:         A2AMK9
   Börsen:      Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München,
                Stuttgart, Tradegate BSX; London, Nasdaq OTC, Wiener Börse
                (Amtlicher Handel)


    
   Ende der Mitteilung EQS News-Service


   2318756  04.05.2026 CET/CEST

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   5. mailto:[email protected]
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  10. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5d03c7477b4928434c75be37c7cc2eb6&application_id=2318756&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news

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