EQS-HV: 107. ordentliche Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. AG

EQS-News: Josef Manner & Comp. AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
   Hauptversammlung
   107. ordentliche Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. AG

   28.10.2022 / 09:00 CET/CEST
   Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
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   Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

   Wien, FN 40643 w

   ISIN AT0000728209

   („Gesellschaft“)

    

   Einberufung der 107. ordentlichen Hauptversammlung der

   Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

   für Mittwoch, den 30. November 2022, um 09:00 Uhr, Wiener Zeit

    

   Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG

   ist in der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
   Steuerberatungsgesellschaft,

   1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4 (Eingang Karl-Popper-Straße 4)

    

   I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG

    

   1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) und
   Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)

    

   Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer
   beschlossen, von der gesetzlichen Regelung einer virtuellen
   Hauptversammlung Gebrauch zu machen.

    

   Die Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am 30.
   November 2022 wird auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr.
   16/2020 idF BGBl. I Nr. 72/2022 und der COVID-19-GesV, (BGBl. II Nr.
   140/2020 idF BGBl. II Nr. 252/2022) unter Berücksichtigung der Interessen
   sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als „virtuelle
   Hauptversammlung“ durchgeführt.

    

   Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der
   Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am 30.
   November 2022 Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahme der besonderen
   Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nicht physisch
   anwesend sein können.

    

   Die virtuelle Hauptversammlung findet ausschließlich unter physischer
   Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorstandsvorsitzenden,
   des beurkundenden öffentlichen Notars und der vier von der Gesellschaft
   vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter in 1100 Wien, QBC 4 - Am
   Belvedere 4, statt.

    

   Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle
   Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im
   Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte der
   Aktionäre.

    

   Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussanträge zu stellen und das
   Recht Widerspruch zu erheben, erfolgen ausschließlich durch einen der von
   der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3
   Abs 4 COVID-19-GesV.

    

   Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptversammlung von den
   Aktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt
   werden, und zwar durch Übermittlung von Fragen in Textform ausschließlich
   per E-Mail direkt an die E-Mail-Adresse
   [email protected] der Gesellschaft, sofern die Aktionäre
   rechtzeitig eine Depotbestätigung im Sinne von § 10a AktG gemäß Punkt IV.
   übermittelt und einen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V.
   bevollmächtigt haben.

    

   2. Übertragung der Hauptversammlung im Internet

   Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102
   Abs 4 AktG vollständig akustisch und optisch in Echtzeit im Internet
   übertragen.

    

   Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche
   Grundlage von § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV.

    

   Alle Aktionäre der Gesellschaft können an der Hauptversammlung am 30.
   November 2022 ab 09:00 Uhr, Wiener Zeit, unter Verwendung von geeigneten
   technischen Hilfsmitteln (z.B. Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone
   sowie Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite für das Streaming von
   Videos) im Internet unter www.manner.at als virtuelle Hauptversammlung
   teilnehmen. Eine Anmeldung oder ein Login sind zur Verfolgung der
   Hauptversammlung nicht erforderlich.

    

   Durch die Übertragung der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft im
   Internet haben alle Aktionäre die Möglichkeit, durch diese akustische und
   optische Einwegverbindung in Echtzeit den Verlauf der Hauptversammlung und
   insbesondere die Präsentation des Vorstands, die Beantwortung der Fragen
   der Aktionäre und das Abstimmungsverfahren zu verfolgen.

    

   Es wird darauf hingewiesen, dass diese Live-Übertragung als virtuelle
   Hauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keine
   Fernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und die
   Übertragung im Internet keine Zweiwege-Verbindung ist. Der einzelne
   Aktionär kann daher nur dem Verlauf der Hauptversammlung folgen. Aktionäre
   können daher über diese Verbindung keine Wortmeldung abgeben.

    

   Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz von
   technischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als
   diese ihrer Sphäre zuzurechnen sind (§ 2 Abs 6 COVID-19-GesV).

    

   Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und
   technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs
   4 COVID-19-GesV
   („Teilnahmeinformation“) hingewiesen.

    

   II. TAGESORDNUNG

    1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht sowie
       Vorlage des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt
       Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des
       vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021
    2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
    3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
       das Geschäftsjahr 2021
    4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
       für das Geschäftsjahr 2021
    5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
       Geschäftsjahr 2022
    6. Wahlen in den Aufsichtsrat
    7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
    8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

   a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und
   Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis
   zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen
   Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann
   (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

   b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien
   eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein
   öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den
   Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,

   c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren
   Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

    

   Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag

    1. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des
       Aufsichtsrats

    

   III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
   DER INTERNETSEITE

   Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG
   spätestens am 9. November 2022 auf der im Firmenbuch eingetragenen
   Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at zugänglich:

               Teilnahmeinformation: Information über die organisatorischen
   und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2
   Abs 4 COVID-19-GesV,

               Geschäftsbericht 2021, darin enthalten

     • Jahresabschluss,
     • Lagebericht,
     • Konzernabschluss,
     • Konzernlagebericht,
     • Bericht des Aufsichtsrates,

               Corporate Governance Bericht 2021,

     • Gewinnverwendungsvorschlag,

     • Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den
       Tagesordnungspunkten 2 – 8,
     • Beschlussvorschlag gem § 110 Abs 1 AktG zum Tagesordnungspunkt 2 der
       Aktionärin Privatstiftung Manner,
     • Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gem § 109 Abs 2 AktG der
       Aktionärin Privatstiftung Manner,
     • Vergütungsbericht,
     • Erklärung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6
       gemäß § 87 Abs 2 AktG,
     • Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6,
     • Bericht des Vorstands über die Ermächtigung des Vorstandes eigene
       Aktien außerbörslich zu erwerben sowie erworbene eigene Aktien auf
       andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu
       veräußern (TOP 8),
     • Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs
       4 COVID-19-GesV,
     •         Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
     •         Frageformular,
     •         Einberufung der 107. ordentlichen Hauptversammlung.

    

   IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
   HAUPTVERSAMMLUNG

   Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur
   Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen
   dieser virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der
   COVID-19-GesV geltend zu machen sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach
   dem Anteilsbesitz, bei Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch
   jeweils am Ende des 20. November 2022 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
   (Nachweisstichtag).

    

    

   Inhaberaktien

   Zur Teilnahme an und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in dieser
   virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der
   COVID-19-GesV ist als Aktionär, dessen Aktien auf den Inhaber lauten, nur
   berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der
   Gesellschaft nachweist.

   Für den Nachweis des Anteilsbesitzes von Inhaberaktien am Nachweisstichtag
   ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der
   Gesellschaft spätestens am 25. November 2022 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
   ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen
   zugehen muss:

    

   (i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung
   gem Punkt V. § 16 Abs 3 genügen lässt

   Per Telefax + 43 (0) 1 8900 500 - 48

   Per E-Mail [email protected]

    (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

    

   (ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform

   Per Post oder Boten Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

    c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

    8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

   Per SWIFT GIBAATWGGMS

    (Message Type MT598 oder MT599,

    unbedingt ISIN AT0000728209 im Text angeben)

    

   Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann
   die Bestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung des
   Auskunftsrechts der Aktionäre nicht wirksam erfolgen.

    

   Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu
   wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu
   veranlassen.

    

   Namensaktien

   Bei Namensaktien ist ausschließlich die Eintragung im Aktienbuch am Ende
   des Nachweisstichtages maßgeblich; es bedarf weder eines besonderen
   Nachweises durch den Aktionär noch einer Anmeldung zur Hauptversammlung.

    

   Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
   Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

    

    

   Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

   Die Depotbestätigung für Inhaberaktien ist vom depotführenden
   Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
   Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und
   hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

     • Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
       Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
     • Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
       natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
       juristischen Personen,
     • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs,
       ISIN AT0000728209
       (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
     • Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
     • Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

    

   Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
   Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 20.
   November 2022 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.

   Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
   entgegengenommen.

    

   V. BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS
   DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN

   Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach
   Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigt ist und dies
   der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in Punkt IV. dieser Einberufung
   nachgewiesen hat, hat das Recht einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu
   bestellen.

    

   Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung
   eines Widerspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der Josef Manner
   & Comp. Aktiengesellschaft am 30. November 2022 kann gemäß § 3 Abs 4
   COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertreter
   erfolgen, dessen Kosten die Gesellschaft trägt.

    

   Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die
   geeignet und von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen:

    

   i. Rechtsanwältin Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M.

   1010 Wien, Ebendorferstraße 6/10

   [email protected]

    

    

   i. Rechtsanwältin Dr. Maria Brandstetter

   1010 Wien, Stephansplatz 4/VIII

   [email protected]

    

   i. Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter

   c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, 2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4

   [email protected]

    

   i. Rechtsanwalt Mag. Florian Prischl

   c/o Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Seilerstätte 24

   [email protected]

    

   Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen
   besonderen Stimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen.

    

   Die Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person ist gemäß § 3 Abs 4
   COVID-19-GesV nicht zulässig.

    

   Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter ist
   spätestens am 9. November 2022 auf der Internetseite der Gesellschaft
   unter www.manner.at ein eigenes Vollmachtsformular abrufbar. Es wird
   gebeten dieses Vollmachtsformular zu verwenden.

    

   Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen
   Übermittlungsmöglichkeiten und Fristen sind die in der
   Teilnahmeinformation enthaltenen Festlegungen zu beachten.

    

   Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist
   ausdrücklich ausgeschlossen.

    

   VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND
   119 AKTG

    

   1.  Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG

   Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals
   erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
   dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
   auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
   werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten
   spätestens am 9. November 2022 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft
   ausschließlich an die Adresse 1170 Wien, Wilhelminenstraße 6, Investor
   Relations, z.H. Herrn Scipio
   Alexander Oudkerk, MSc, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter
   elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse [email protected] oder
   per SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS zugeht. „Schriftlich“ bedeutet
   eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden
   Antragsteller oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer
   Signatur oder bei Übermittlung per SWIFT mit Message Type MT598 oder Type
   MT599, wobei unbedingt ISIN AT0000728209 im Text anzugeben ist.

   Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
   Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
   nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
   abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
   Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
   antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
   Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
   Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere
   Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß
   von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
   beziehen.

    

   Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
   die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
   verwiesen.

    

   2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG

   Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals
   erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform im Sinne des
   § 13 Abs 2 AktG Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung
   übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen
   der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer
   allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im
   Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
   werden, wenn dieses Verlangen in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG
   spätestens am 21. November 2022 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft
   entweder per Telefax an + 43 (1) 486 21 55 oder an 1170 Wien,
   Wilhelminenstraße 6, Investor Relations, z.H. Herrn Scipio Alexander
   Oudkerk, MSc, oder per E-Mail an [email protected], wobei das Verlangen
   in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.
   Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG
   vorgeschrieben ist, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine
   andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise
   abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der
   Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
   gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss
   jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.

    

   Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
   Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87
   Abs 2 AktG.

    

   Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
   gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
   älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen
   über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln,
   müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

    

   Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
   die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
   verwiesen.

    

   3. Angaben gemäß § 110 Abs 2 S 2 AktG iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG

   Zum Tagesordnungspunkt 6. „Wahlen in den Aufsichtsrat“ und der allfälligen
   Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110
   AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben:

    

   Auf die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft ist § 86 Abs 7 AktG
   anwendbar.

    

   Der Aufsichtsrat der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft besteht
   derzeit aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern
   (Kapitalvertretern) und vier vom Betriebsrat gemäß § 110 ArbVG entsandten
   Mitgliedern. Von den acht Kapitalvertretern sind sechs Männer und zwei
   Frauen, von den vier Arbeitnehmervertretern sind drei Männer und eine
   Frau.

    

   Mitgeteilt wird, dass die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter einen
   Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG erhoben hat und es daher zur
   Getrennterfüllung des Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt.

    

   § 10 Abs 1 der Satzung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
   bestimmt, dass der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens jedoch
   zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern besteht.

    

   4.  Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG

   Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
   Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
   Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
   Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
   Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
   Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

   Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
   unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
   verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
   Erteilung strafbar wäre.

   Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist der
   Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung) und
   die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderen
   Stimmrechtsvertreter (Punkt V. der Einberufung).

    

   Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht und das
   Rederecht während dieser virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären
   selbst im Wege der elektronischen Post ausschließlich durch Übermittlung
   von Fragen bzw des Redebeitrags per E-Mail direkt an die Gesellschaft
   ausschließlich an die E-Mail-Adresse [email protected]
   ausgeübt werden kann.

    

   Die Aktionäre werden gebeten, alle Fragen bereits im Vorfeld in Textform
   per E-Mail an die Adresse [email protected] zu
   übermitteln, und zwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am 3. Werktag
   vor der Hauptversammlung, das ist der 25. November 2022, bei der
   Gesellschaft einlangen. Dies dient der Wahrung der Sitzungsökonomie im
   Interesse aller Teilnehmer an der Hauptversammlung, insbesondere für
   Fragen, die einer längeren Vorbereitungszeit bedürfen.

    

   Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und
   rasche Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.

    

   Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite
   der Gesellschaft unter www.manner.at abrufbar ist. Wenn dieses
   Frageformular nicht verwendet wird, muss die Person (Name/Firma,
   Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Aktionärs) im entsprechenden E-Mail
   genannt werden. Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die
   Identität und Übereinstimmung mit der Depotbestätigung festzustellen,
   bitten wir Sie, in diesem Fall auch Ihre Depotnummer in dem E-Mail
   anzugeben.

    

   Bitte beachten Sie, dass während der Hauptversammlung von dem Vorsitzenden
   angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden können.

    

   Genauere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts
   der Aktionäre gemäß § 118 AktG werden in der Teilnahmeinformation
   festgelegt.

    

   5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

   Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz –
   berechtigt in der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des
   COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen
   Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.

    

   Anträge können jedoch nur an den vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten
   Stimmrechtsvertreter übermittelt und von diesem in der Hauptversammlung
   gestellt werden.

    

   Der Zeitpunkt, bis zu den Weisungen zu Antragsstellung an den besonderen
   Stimmrechtsvertreter möglich sind, wird im Laufe der virtuellen
   Hauptversammlung vom Vorsitzenden festgelegt.

    

   Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß
   Punkt IV. dieser Einberufung und die Erteilung einer entsprechenden
   Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. dieser
   Einberufung.

    

   Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch
   zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß §
   110 AktG voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 der
   Tagesordnung) können nur von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des
   Grundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge
   müssen spätestens am 21. November 2022 in der oben angeführten Weise
   (Punkt VI. Abs 2) der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die
   Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre
   fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen
   sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen
   könnten, anzuschließen.

   Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines
   Aufsichtsratsmitglieds bei der Abstimmung nicht berücksichtigt werden.

    

   Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts der
   Aktionäre gemäß § 119 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.

    

   6. Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung

   Die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene
   Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind
   Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der
   Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte
   sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten)
   auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
   Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des
   österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer
   Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

   Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die
   Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung
   gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die
   Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.

   Für die Verarbeitung ist die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft die
   verantwortliche Stelle. Die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
   bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer
   Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und
   IT-Dienstleistern. Diese erhalten von Josef Manner & Comp.
   Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die
   Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und
   verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Josef Manner & Comp.
   Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat die Josef Manner &
   Comp. Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine
   datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

   Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden
   Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und
   Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem
   gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebene
   Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die
   darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort,
   Beteiligungsverhältnis) einsehen. Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
   ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten
   (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen
   Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).

    

   Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für
   die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr
   notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere
   Speicherung erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich
   insbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem
   Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern
   rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen die Josef Manner & Comp.
   Aktiengesellschaft oder umgekehrt von der Josef Manner & Comp.
   Aktiengesellschaft gegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung
   personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in
   Einzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten
   kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung
   zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger
   Beendigung führen.

   Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,
   Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der
   Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
   Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre
   gegenüber der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft unentgeltlich über
   die E-Mail-Adresse [1][email protected] oder über die folgenden Kontaktdaten
   geltend machen:

   Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

   1170 Wien, Wilhelminenstraße 6

   Telefax: +43 (1) 486 21 55

   Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der
   Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.

   Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf
   der Internetseite der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
   www.manner.at bzw.
   [2]http://josef.manner.com/de  zu finden.

    

    

   VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

    

   Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

   Zum Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt das
   Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.740.300,-- und ist zerlegt in
   1.890.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der virtuellen
   Hauptversammlung.

   Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt der
   Einberufung der Hauptversammlung 1.890.000 Stimmrechte.

   Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
   weder unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien.

   Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen

    

   Keine physische Anwesenheit

   Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der Durchführung der
   kommenden Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß der
   COVID-19-GesV am Ort der Hauptversammlung weder Aktionäre noch Gäste
   persönlich zugelassen sind.

    

   Wien, im Oktober 2022
   Der Vorstand

    

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   28.10.2022 CET/CEST

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: Josef Manner & Comp. AG
                Wilhelminenstraße 6
                1170 Wien
                Österreich
   Telefon:     0043 1 48822 3200
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    josef.manner.com
   ISIN:        AT0000728209
   WKN:         851676
   Börsen:      Wiener Börse (Amtlicher Handel)


    
   Ende der Mitteilung EQS News-Service


   1470205  28.10.2022 CET/CEST

References

   Visible links
   1. mailto:[email protected]
   2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=90a25a0b3ee0addd124bf94f7047aa78&application_id=1470205&site_id=apa_ots_austria&application_name=news

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