EQS-HV: IMMOFINANZ AG: Ergänzung der Tagesordnung der bereits einberufenen 29. ordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
   Hauptversammlung
   IMMOFINANZ AG: Ergänzung der Tagesordnung der bereits einberufenen 29.
   ordentlichen Hauptversammlung

   21.06.2022 / 19:34
   Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
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   IMMOFINANZ AG

   FN 114425y

   Ergänzung der Tagesordnung

   der bereits einberufenen

   29. ordentlichen Hauptversammlung

   am 12. Juli 2022 um 11:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in

   Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien

    

   Die Einberufung der 29. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
   für den 12. Juli 2022 um 11:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in
   Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien in Form einer virtuellen
   Hauptversammlung auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr.
   16/2020 idgF und der COVID-19-GesV, BGBl. II Nr. 140/2020 idgF wurde am
   14. Juni 2022 bekannt gemacht.

    

   Aufgrund eines Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin CPI Property
   Group S.A., die seit mehr als drei Monaten über einen Anteil an IMMOFINANZ
   AG verfügt, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft
   übersteigt, wird die am 14. Juni 2022 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung,
   durch dgap und auf der Internetseite der Gesellschaft unter
   www.immofinanz.com veröffentlichte Tagesordnung der oben angeführten 29.
   ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG um einen
   Tagesordnungspunkt, der wie folgt lautet, ergänzt:

    

   12. Wahlen in den Aufsichtsrat.

    

   Die um diesen Punkt ergänzte Tagesordnung lautet wie folgt:

    

    1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des
       konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses
       samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und
       des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts, jeweils für das
       Geschäftsjahr 2021.

    

    1. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021
       ausgewiesenen Bilanzgewinns.

    

    1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
       das Geschäftsjahr 2021.

    

    1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
       für das Geschäftsjahr 2021.

    

    1. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des
       Aufsichtsrats.

    

    1. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
       Geschäftsjahr 2022.

    

    1. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der
       Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021.

    

    1. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und
       der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art
       als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der
       Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs-
       und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt
       Ermächtigung zur Aktieneinziehung.

    

    1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von
       Wandelschuldverschreibungen und zu bedingtem Kapital.

    

   Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
   und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der
   bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von
   Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenützten Umfang sowie bedingte
   Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und Aufhebung von bestehenden
   bedingten Kapitalia im nicht ausgenützten Umfang gemäß
   Hauptversammlungsbeschlüssen (i) vom 11.05.2018 (§ 4 Abs (5) der Satzung),
   (ii) vom 02.10.2009 (geändert mit Beschluss vom 01.12.2015) (§ 4 Abs (7)
   der Satzung), (iii) vom 28.09.2011 (geändert mit Beschluss vom 01.12.2015)
   (§ 4 Abs (9) der Satzung) und (iv) vom 01.12.2015 (§ 4 Abs (10) der
   Satzung) sowie jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4
   (Grundkapital und Aktien).

    

    1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur
       Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar-
       und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss
       des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden
       Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht
       ausgenutzten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der
       Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).

    

    1. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für den Vorstand.

    

   12. Wahlen in den Aufsichtsrat.

    

   Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung

    

   Folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG ab
   sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.immofinanz.com
   abrufbar:

    

     • Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin CPI Property Group
       S.A.

    

     • Beschlussvorschlag zum verlangten Tagesordnungspunkt samt Begründung

    

     • Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der zur Wahl vorgeschlagenen Person

    

    

   Wien, im Juni 2022

    

   Der Vorstand der IMMOFINANZ AG

   International Securities Identification Number (ISIN)

   AT0000A21KS2

    

    

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   21.06.2022

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: IMMOFINANZ AG
                Wienerbergstraße 9
                1100 Wien
                Österreich
   Telefon:     +43 (0) 1 88090 - 2290
   Fax:         +43 (0) 1 88090 - 8290
   E-Mail:      [email protected]
   Internet:    http://www.immofinanz.com
   ISIN:        AT0000A21KS2
   WKN:         A2JN9W
   Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart;
                Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)


    
   Ende der Mitteilung EQS News-Service


   1380673  21.06.2022 

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