EANS-Hauptversammlung: CEG I Beteiligungs AG / Einladung zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

EINLADUNG

zu der am

Mittwoch, den 29. Februar 2012, um 10:00 Uhr

                            in den Räumlichkeiten der
     Global Equity Partners Beteiligungs-Management GmbH, Mariahilfer Straße
                               1/Getreidemarkt 17,
            5. Obergeschoß, Sitzungszimmer, 1060 Wien, stattfindenden

                          ordentlichen Hauptversammlung
                                der Aktionäre der

                              CEG I Beteiligungs AG
          FN 180036i, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17, 1060 Wien
                               ISIN: AT 0000774658

                Als T a g e s o r d n u n g wird bekannt gemacht:

    1. Vorlage des  festgestellten  Jahresabschlusses  zum  31.08.2011  und  des
       Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über  das
       Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011.

    2. Wahl  des  Abschlussprüfers  für  das  Geschäftsjahr   vom   01.09.2011-
       31.08.2012.

    3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  des  Vorstandes  für
       das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011.

    4. Beschlussfassung über die Entlastung der  Mitglieder  des  Aufsichtsrates
       für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011.

    5. Beschlussfassung  über  die  Vergütung  an  den  Aufsichtsrat  für   das
       Geschäftsjahr vom 01.09.2011-31.08.2012.

    6. Bericht  über  die  Verkaufsbemühungen  betreffend  die  Veräußerung  der
       Beteiligung an der ABATEC-Electronic AG.

    7. Beschlussfassung  über  die  Zurückziehung  der  Aktien  vom  geregelten
       Freiverkehr der Wiener Börse  AG  und  Einbeziehung  der  Aktien  in  den
       Dritten Markt der Wiener Börse AG.

    8. Allfälliges.

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Folgende Unterlagen stehen ab 08. Februar 2012, innerhalb der gesetzlichen Frist des § 108 Abs 3 AktG (idF ARÄG 2009), zur Einsicht- und Abschriftnahme in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft in 1060 Wien, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17 sowie auf der Website der CEG I Beteiligungs AG zum Download unter www.gep.at/CEGI zur Verfügung:

Jahresabschluss zum 31.08.2011 inklusive Lagebericht des Vorstandes
Beschlussanträge zu den Tagesordnungspunkten 2-6

Hinweise zu den Rechten der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)

Beantragung von Tagesordnungspunkten durch die Aktionäre (§ 109 AktG) Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen.

Der Antragssteller muss seinen Aktienbesitz nachweisen. Dazu genügt bei depotverwahrten Aktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschafstraumes oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigt sein, dass die Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung die Aktien durchgehend halten.

Zum erforderlichen Inhalt wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Der Antrag zur Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes muss der Gesellschaft samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitz spätestens am 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung per Post an ihre Geschäftsanschrift 1060 Wien, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17, per Telefax unter der Telefax- Nummer 01-5817611 zugehen.

Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG) Aktionäre, deren Anteil zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (schriftlich) Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit dem Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrats auf der Website der Gesellschaft (www.gep.at/CEGI) zugänglich gemacht werden.

Der  Antragsteller  muss  seinen  Anteilsbesitz  nachweisen.  Dazu  genügt   bei
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG.  Sie  muss
vom  depotführenden  Kreditinstitut  mit  Sitz  in   einem   Mitgliedstaat   des
Europäischen  Wirtschafstraumes  oder  in  einem  Vollmitgliedstaat   der   OECD
ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der  Vorlage  bei  der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.

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Zum erforderlichen Inhalt wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft  samt  obigem  Nachweis
zum  Anteilsbesitz  spätestens  am  siebten   Werktag   vor   der   ordentlichen
Hauptversammlung per Post an  ihre  Geschäftsanschrift  1060  Wien,  Mariahilfer
Straße  1/Getreidemarkt  17   per   Telefax   unter   der   Telefax-Nummer   01-
5817611zugehen.

Auskunftsrecht (§ 118 AktG)

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Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

   1. sie nach vernünftiger  unternehmerischer  Beurteilung  geeignet  ist,  dem
      Unternehmen  oder  einem  verbundenen  Unternehmen  erheblichen   Nachteil
      zuzufügen, oder
   2. ihre Erteilung strafbar wäre.

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Fragen, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitungszeit bedarf, mögen im Interesse der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform (schriftlich) an die Gesellschaft übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an ihre Geschäftsanschrift 1060 Wien, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17 per Telefax unter der Telefax-Nummer 01-5817611 übermittelt werden.

Teilnahme an der Hauptversammlung (§106 Z6 und 7 AktG) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktionärseigenschaft mittels Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, welche jeweils am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung ausgestellt sein muss, nachweisen. Die Depotbestätigung muss jeweils am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung die Aktionärseigenschaft des jeweiligen Aktionärs dokumentieren und muss in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein.

Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten:

     a) den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift  oder  eines
        im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes;
     b) den  Aktionär  durch  Namen  (Firma)  und  Anschrift,  bei  natürlichen
        Personen  zusätzlich  das  Geburtsdatum,  bei   juristischen   Personen
        gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der  die  juristische
        Person in ihrem Herkunftsland geführt wird;
     c) die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;
     d) die Anzahl und gegebenenfalls den Nennbetrag der Aktien  des  Aktionärs
        sowie bei mehreren Aktiengattungen die Bezeichnung der Gattung oder die
        international gebräuchliche Wertpapierkennnummer;
     e) den Zeitpunkt oder den Zeitraum,  auf  den  sich  die  Depotbestätigung
        bezieht.

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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechtes in dieser muss die Depotbestätigung spätestens bis zum Ablauf des dritten, der Versammlung vorausgehenden Werktages bei der Gesellschaft per Post an ihre Geschäftsanschrift 1060 Wien, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17 per Telefax unter der Telefax-Nummer 01-5817611 eingelangt sein.

Bestellung eines Vertreters (§106 Z 8 AktG) Für die Aktionäre besteht die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächigten ausüben zu lassen. Ein entsprechendes Stimmrechtsformular und weitere Informationen stehen bei der CEG I Beteiligungs AG, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17, 1060 Wien sowie auf der Website der CEG I Beteiligungs AG unter www.gep.at/CEGI zur Verfügung. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt und der Gesellschaft per Post an ihre Geschäftsanschrift 1060 Wien, Mariahilfer Straße 1/Getreidemarkt 17 per Telefax unter der Telefax-Nummer 01-5817611 übermittelt werden. Auch der Widerruf einer Vollmacht ist an die vorgenannte Anschrift oder Telefax-Nummer zu übermitteln.

Gesamtanzahl der Aktien (§ 106 Z 6 AktG) Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung sind 300.000 Stückaktien emittiert, wobei jede Stückaktie eine Stimme gewährt.

Wien, im Jänner 2012 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent:    CEG I Beteiligungs AG 
             Mariahilfer Straße 1
             A-1060 Wien
Telefon:     +43 1 581 83 90
FAX:         +43 1 581 76 11
Email:       office@gep.at
Branche:     Wertpapiere
ISIN:        AT0000774658
Indizes:     
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:     Deutsch

OTS-Originaltext Presseaussendung unter ausschließlicher inhaltlicher Verantwortung des Aussenders.
OTS0189 2012-02-08 16:31 081631 Feb 12 OTB0010 1135