EANS-Hauptversammlung: SAF AG / Einberufung der Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der SAF Simulation, Analysis and
Forecasting AG, Tägerwilen/Schweiz (ISIN CH0024848738) zur 12. ordentlichen
Generalversammlung

Dienstag, 28. Juni 2011, um 9.30 Uhr (Türöffnung um 9.00 Uhr)

in den Büroräumlichkeiten von Linklaters LLP Mainzer Landstrasse 16, 60325
Frankfurt am Main, Deutschland

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats (Tagesordnung)

1. Genehmigung des Jahresberichts 2010, der Jahresrechnung 2010 und der
Konzernrechnung 2010; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle; Antrag des
Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der
Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2010.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresverlust 2010                      CHF    -3.789.364,02
Gewinnvortrag                           CHF     7.606.857,75
Zur Verfügung der Generalversammlung    CHF     3.817.493,73

Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag auf neue Rechnung   CHF     3.817.493,73

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung;
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

4. Wahl der Revisionsstelle; Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KPMG AG,
Zürich, Schweiz, für das Geschäftsjahr 2011.

Unterlagen: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2010, Jahresrechnung 2010,
Konzernrechnung 2010 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der
Gesellschaft, High-Tech-Center 2, Bahnstrasse 1, 8274 Tägerwilen, Schweiz, ab
dem 06. Juni 2011, Montag bis Freitag, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf
und können dort kostenfrei bestellt werden. Der Geschäftsbericht sowie diese
Einladung sind zudem auf der Website der Gesellschaft (www.saf-ag.com)
einsehbar.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte: Im Zeitpunkt der Einberufung der
Generalversammlung hat die Gesellschaft 5.538.650 Inhaberaktien ausgegeben, die
ebenso viele Stimmrechte in der Generalversammlung gewähren. Die Gesellschaft
hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung 16.097 eigene Aktien.

Eintrittskarten: Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder
sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte bis spätestens 17. Juni
2011 bei ihrer Depotbank bestellen. Die Depotbank bestellt die Eintrittskarte
über die SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG, c/o Computershare
HV-Services AG, Prannerstrasse 8, 80333 München, Deutschland, Fax: +49 89 30 90
37 46 75, [email protected], mittels Einsendung einer
Blockierungsbestätigung und stellt die Eintrittskarte anschliessend den
Aktionären zu. Alternativ können Aktionäre die Eintrittskarte bis spätestens 23.
Juni 2011 mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung direkt bei
Computershare bestellen. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der
Generalversammlung gesperrt.

Die Bestellung der Eintrittskarte muss gemäss Statuten auf den Namen des
Inhaberaktionärs lauten. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer den Namen und
die genaue Anschrift an.

Vollmachtserteilung: Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich
teilnehmen, können sich mittels der bestellten Eintrittskarte vertreten lassen:

a) Durch eine andere Person. Für die Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte
auszufüllen, zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zur Stimmabgabe zu
übergeben.

b) Durch einen Beauftragten der Gesellschaft. Für die Vollmachtserteilung ist
die Eintrittskarte auszufüllen und bis spätestens 23. Juni 2011 an den
Beauftragten der Gesellschaft einzusenden. Weitere Informationen hierzu erhalten
Sie automatisch mit der Zusendung Ihrer Eintrittskarte. Vollmachten, die
Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrats enthalten, werden
an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

c) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Beiten Burkhardt
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327
Frankfurt a.M., Deutschland. Für die Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte
auszufüllen, zu unterzeichnen und der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, mit
oder ohne Weisungen, zur Stimmabgabe bis spätestens 23. Juni 2011 zuzustellen.
Ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen.

d) Durch ihre Depotbank. Für die Vollmachtserteilung wenden sich Aktionäre
direkt an ihre Depotbank, die als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d des
Schweizerischen Obligationenrechts handelt. Depotvertreter im Sinne von Art.
689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien spätestens
bis 28. Juni 2011, 9.15 Uhr, an der Eintrittskontrolle zur Generalversammlung
bekannt zu geben.

Tägerwilen, 6. Juni 2011

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident

Dr. Andreas von Beringe

Rückfragehinweis:
Alwin Grünwald
Tel.: +41 (0) 71666 7948
e-mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent:    SAF AG
             High-Tech-Center 2 / Bahnstrasse 1
             CH-8274 Tägerwilen
Telefon:     +41 (0)71 666 79 48
FAX:         +41 (0)71 666 79 40
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.saf-ag.com
Branche:     Software
ISIN:        CH0024848738
Indizes:     Prime All Share, Technology All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:     Deutsch

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OTB

print