EANS-Adhoc: Valora Holding AG / Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

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15.04.2011

Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats
zu.

- Genehmigung des Jahresabschlusses 2010 und der Erhöhung der Dividende um 15%
auf CHF 11.50
- Zustimmung zum Vergütungsbericht
- Erteilung der Ermächtigungen zum Rückkauf von eigenen Aktien sowie genehmigter
Kapitalerhöhung
- Bestätigung aller Verwaltungsräte in ihrem Amt

An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Basel nahmen 304
Aktionäre oder Vertreter teil, welche zusammen mit den an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den Organvertreter delegierten
Stimmen insgesamt 1`187`274 Stimmen der Valora Holding AG vertraten.

Die Generalversammlung folgte in sämtlichen Traktanden den Anträgen des
Verwaltungsrates. Die detaillierten Abstimmungs- und Wahlresultate sind auf der
Website publiziert
(http://www.valora.com/de/investors/annualgeneralmeeting/index.php).

Genehmigung des Jahresabschlusses 2010 und der Erhöhung der Dividende um 15% auf
CHF 11.50

Der Jahresabschluss 2010 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter
wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Erhöhung der Dividende um 15% auf CHF
11.50 pro dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt und wird am 26. April 2011
an die Aktionäre ausbezahlt.

Zustimmung zum Vergütungsbericht

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den
Vergütungsbericht der Valora Holding AG angenommen.

Erteilung der Ermächtigungen zum Rückkauf von eigenen Aktien sowie genehmigter
Kapitalerhöhung

Die Generalversammlung erteilte dem Verwaltungsrat die Ermächtigung bei Bestehen
von überschüssigen Mitteln und gleichzeitig fehlenden Marktopportunitäten, zum
Zweck der Herabsetzung des Aktienkapitals, einen Rückkauf von bis zu 280`000
Namenaktien der Gesellschaft durchzuführen. Weiter ermächtigte die
Generalversammlung den Verwaltungsrat durch Ergänzung der Statuten, das
Aktienkapital durch Ausgabe von maximal 840`000 Namenaktien mit Nennwert von je
CHF 1 um maximal CHF 840`000 zu erhöhen (genehmigte Kapitalerhöhung). Die damit
erhöhte finanzielle Flexibilität ermöglicht es Valora, bei rasch auftretenden
Marktopportunitäten reagieren zu können. Weiter besteht die Möglichkeit, das
genehmigte Kapital als Akquisitionswährung oder Beteiligungsmöglichkeit für
strategische Partner zu nutzen.

Bestätigung aller Verwaltungsräte in ihrem Amt

Seit 2008 werden die Verwaltungsräte gemäss den Statuten an der
Generalversammlung für ein Amtsjahr gewählt. Alle bisherigen Verwaltungsräte
haben sich erneut zur Wahl gestellt. Die Verwaltungsräte Rolando Benedick,
Markus Fiechter, Franz Julen, Conrad Löffel und Bernhard Heusler wurden für eine
weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2012 gewählt.

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Branche:     Einzelhandel
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