EANS-Hauptversammlung: Zumtobel AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Der Vorstand der ZUMTOBEL AG (die "Gesellschaft") lädt die Aktionäre der
Gesellschaft zu der am Freitag, dem 23. Juli 2010, um 10.00 Uhr im Kulturhaus
Dornbirn, Grosser Saal, Rathausplatz 1, A-6850 Dornbirn, stattfindenden

34. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten  Jahresabschlusses  zum  30. April  2010  mit  dem
   Lagebericht des Vorstandes, dem Corporate Governance-Bericht und dem  Bericht
   des  Aufsichtsrates  über  das  Geschäftsjahr  2009/2010  sowie  Vorlage  des
   Konzernabschlusses  und  des  Konzernlageberichtes  über  das   Geschäftsjahr
   2009/2010.

2. Vorlage des Vorschlags für die  Gewinnverwendung  und  Beschlussfassung  über
   die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2009/2010.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des  Vorstandes  und  der
   Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010.

4. Wahlen in den Aufsichtsrat.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/2011.

6. Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und
Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2010/11.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre der ZUMTOBEL AG nur teilnehmen, sofern
sie am Nachweisstichtag, das ist am Ende des zehnten Tages vor der
Hauptversammlung, somit der 13.7.2010, Aktionär der ZUMTOBEL AG sind. Der
Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch Übermittlung einer vom
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD in deutscher oder

englischer  Sprache  ausgestellten  Depotbestätigung  gemäß  §   10a   AktG   in
Schriftform,  die  der  Gesellschaft  spätestens  am  dritten  Werktag  vor  der
Hauptversammlung,  das  ist  der  20.  Juli  2010,  wie  folgt   zugehen   muss,
nachzuweisen:

Per Post:   ZUMTOBEL AG
           z.Hd. Harald Albrecht
           Höchsterstraße 8
           A-6850 Dornbirn

oder

Per Fax: +43 5572 509 91125

oder

Per E-Mail: [email protected], wobei die Depotbestätigung in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

oder

Per SWIFT: GIBAATWGGMS

(Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000837307 im Text angeben)

In das Aktienbuch eingetragene Aktionäre, deren Aktien in Zwischenscheinen
verbrieft sind, sind auch ohne Hinterlegung teilnahmeberechtigt, wenn sie sich
nicht später als drei Werktage vor der Hauptversammlung schriftlich anmelden.

Gemäß § 83  Abs.  2  Ziff.1  BörseG  wird  weiters  bekannt  gegeben,  dass  die
Gesellschaft 43.500.000 auf Inhaber  lautende  Stückaktien  ausgegeben  hat  und
jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält  gegenwärtig  774.957
Stück eigene Aktien, die gemäß § 65 Abs 5  AktG  nicht  zur  Stimmrechtsausübung
berechtigt sind;  unter  Berücksichtigung  dieser  eigenen  Aktien  beträgt  die
Gesamtzahl  der  Stimmrechte  42.725.043.  Die  in   diesem   Absatz   genannten

Zahlenangaben wurden zum Stichtag 23. Juni 2010 erhoben und können bis zum
Zeitpunkt der Hauptversammlung noch Änderungen unterliegen.

In die gemäß § 108 Abs 3 bis 5 bereitzustellenden Unterlagen (Einberufung gemäß
§ 106 AktG, Beschlussvorschläge, Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG,

Jahresabschluss   mit    dem    Lagebericht,    Corporate    Governance-Bericht,
Konzernabschluss    mit    dem    Konzernlagebericht,    Vorschlag    für    die
Gewinnverwendung, Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG, Formulare  für  die
Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht) können Anteilsbesitzer am  Sitz  der
Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten ab 2. Juli  2010  Einsicht  nehmen.
Diese Unterlagen stehen  Interessenten  ebenfalls  ab  2.  Juli  2010  auch  zum
Download unter www.zumtobelgroup.com kostenlos zur Verfügung.

Auf die Rechte zur Beantragung von Tagesordnungspunkten gemäß §  109  AktG,  zur
Übermittlung  von  Beschlussvorschlägen  gemäß  §  110  AktG   sowie   auf   das
Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 118 AktG  wird  hingewiesen.  Ein
Verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung  der  Hauptversammlung  gesetzt  und

bekannt gegeben werden, ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am
21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 2. Juli 2010, per E-Mail samt
Nachweis der Aktionärseigenschaft an [email protected], zugeht.
Ein Verlangen, dass Beschlussvorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden
Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme
des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich gemacht werden, ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens
am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 14. Juli 2010, per E-
Mail samt Nachweis der Aktionärseigenschaft an [email protected],
zugeht. Weitergehende Informationen über diese Rechte sind auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.zumtobelgroup.com zugänglich.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, gemäß § 113 Abs 1 AktG eine natürliche oder juristische Person zum
Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform
erteilt werden und ebenso wie ein allfälliger Widerruf der Vollmacht
zeitgerecht vor der Hauptversammlung entweder, spätestens bei der Registrierung
zur Hauptversammlung am Versammlungsort, persönlich übergeben oder an den
Investor Relation Verantwortlichen der Gesellschaft, spätestens am 23. Juli
2010 8.00 Uhr, wie folgt übermittelt werden:

Per Post:  ZUMTOBEL AG
           z.Hd. Harald Albrecht
           Höchsterstraße 8
           A-6850 Dornbirn

oder

Per Fax:   +43 5572 509 91125

oder

Per E-Mail: [email protected], wobei die Vollmacht oder der
Widerruf der Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist)

Formulare zur Erteilung und zum Widerruf einer Vollmacht stehen zum Download
unter www.zumtobelgroup.com kostenlos zur Verfügung.

Als besonderen Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael Knap vom
Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung
in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit
einer direkten Kontaktaufnahme unter Tel: +43 (1) 8763343-30, Fax: +43 (1)
8763343-39, Mobil +43 (664) 2138740 bzw E-mail [email protected]. Nähere
Informationen finden Sie außerdem im Internet unter www.zumtobelgroup.com und
können unmittelbar von der Gesellschaft kostenfrei angefordert werden. Der
Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend sein.

Dornbirn, im Juni 2010 Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Pressekontakt                          Kontakt Investor Relations
Astrid Kühn-Ulrich                     Harald Albrecht
Head of Corp. Communications           Head of Investor Relations
Tel. +43-(0)5572 509-1570              Tel. +43-(0)5572 509-1125
[email protected]              [email protected]
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent: Zumtobel AG
          Höchster Straße 8
          A-6850 Dornbirn
Telefon:  +43/5572/509-0
FAX:      +43/5572/509-601
Email:    [email protected]
WWW:      http://www.zumtobelgroup.com
Branche:  Technologie
ISIN:     AT0000837307
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Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch

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