EANS-Hauptversammlung: TeleTrader Software AG / Einladung zur Hauptversammlung

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TeleTrader Software AG

EINLADUNG

zu der am Montag, den 12. Juli 2010, um 12.00 Uhr,
im Sitzungssaal der Gesellschaft in
1010 Wien, Salzgries 15,
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts des
Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss zum
31.12.2009

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2009

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

5. Änderung der Satzung hinsichtlich des § 3 Veröffentlichungen und Anpassung
der Satzung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen (AktRÄG 2009)

Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen liegen ab 21.Juni 2010 zur Einsicht der Aktionäre in den
Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 1010 Wien, Salzgries 15, Abteilung
Controlling, Frau Erika Engl auf:
* Jahresabschluss mit Lagebericht
* Corporate Governance Bericht
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
* Bericht des Aufsichtsrates
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-5

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das
Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind ab 21.Juni
2010 außerdem im Internet unter www.teletrader.com/company zugänglich und werden
auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 21.Juni 2010 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 1010 Wien, Salzgries 15, CEO Mag.Roland Meier, zugeht. Zum Nachweis der
Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber
der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf
der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 3.Juli 2010 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (1) 533 16 56 60 oder an 1010 Wien, Salzgries 15, CEO Mag.Roland
Meier, oder per E-Mail [email protected] zugeht, wobei das
Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. Für
den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt
bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben
Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung
wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 2.Juli
2010 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur
berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft
nachweist. Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gem. § 10a AktG, die
der Gesellschaft spätestens am 7.Juli 2010 ausschliesslich unter der
nachgenannten Adresse zugehen muss:
Per Post: TeleTrader Software AG, z.Hd. Frau Erika Engl, Salzgries 15, 1010 Wien
Depotführende Institute mit Sitz in Österreich können die Depotbestätigungen
auch per Telefax übermitteln:
Per Telefax: +43 (1) 533 16 56 60 z.Hd. Frau Erika Engl

Depotbestätigung gem. § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT 0000713854
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung
* Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
genannten Nachweisstichtag 2.Juli 2010 beziehen. Die Depotbestätigung wird in
deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert. Aktionäre können deshalb
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der
Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
Per Post: TeleTrader Software AG, z.Hd. Frau Erika Engl, Salzgries 15, 1010 Wien
Per Telefax: +43 (1) 533 16 56 60, z.Hd. Frau Erika Engl
Per E-Mail: [email protected], wobei die Vollmacht in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung
persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 9.Juli 2010 bis 16.00
Uhr MESZ bei der Gesellschaft einzulangen. Ein Vollmachtsformular wird auf
Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.teletrader.com/company abrufbar. Hat ein Aktionär seinem depotführenden
Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die
Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs.3 AktG sinngemäß. Die vorstehenden
Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf
der Vollmacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der
Gesellschaft eingeteilt in 5.100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
keine eigenen Aktien. Es besteht nur eine Aktiengattung.

Wien, am 11.06.2010

Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Mag. Roland Meier
Tel.:15331656-0
mailto:[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: TeleTrader Software AG
          Salzgries 15
          A-1010 Wien
Telefon:  +43(0)1 533 1656
FAX:      +43(0)1 533 1656 20
Email:    [email protected]
WWW:      www.teletrader.com
Branche:  Software
ISIN:     AT0000713854
Indizes:  WBI, Standard Market Auction
Börsen:   Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:  Deutsch

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