euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Hauptversammlung Sparkassen Immobilien AG: Aktienrückkaufsermächtigung und Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen beschlossen, neue Aufsichtsräte gewählt (D)

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28.05.2008

In der ordentlichen Hauptversammlung der Sparkassen Immobilien AG (Bloomberg:
SPI.AV, Reuters: SIAG.VI) vom 28.5.2008 wurde der Vorstand im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, für die Dauer von dreißig Monaten ab dem
Datum der Beschlussfassung, eigene Aktien im Ausmaß von bis zu 5 % des
Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Der geringste beim Rückerwerb zu
leistende Gegenwert darf nicht niedriger als EUR 1,- und nicht mehr als 15 %
über dem durchschnittlichen Börsekurs der der Ausübung der Ermächtigung
vorausgehenden drei Börsetage liegen.

Ebenso wurde der Vorstand ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren - bis 28.5.2013
- Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis
zu 34.059.359 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 123.754.680,93 verbunden ist,
in einer oder mehreren Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre
auszugeben. Zur Gewährung von Umtausch- und Bezugsrechten an die Gläubiger der
Wandelschuldverschreibungen wurde im selben Ausmaß eine bedingte Erhöhung des
Grundkapitals beschlossen.

Beide Beschlüsse wurden mit mehr als 99 % Zustimmung gefasst und sind zum
jetzigen Zeitpunkt nur Ermächtigungen ohne konkrete Umsetzungszeitpläne.

Mag. Erwin Hammerbacher, 51, Vorstand der s Versicherung, und Mag. Peter
Nemschak, 60, Bereichsleiter Risk Management International der Erste
Bank-Gruppe, wurden in den Aufsichtsrat gewählt. Mag. Christian Ahlfeld,
Bereichsleiter Kreditrisikomanagement Erste Bank und DI Manfred Rapf,
Vorstandsmitglied der s Versicherung haben ihre Aufsichtsrats-Mandate
zurückgelegt.

Für das Geschäftsjahr 2008 wurde Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft mbH zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer
bestellt.

Rückfragehinweis:
Elke Koch
PR/IR Manager
Tel.: +43(0)50100-27867
Fax: +43(0)05100-927867
mailto:[email protected]
wwww.sparkassenimmobilienag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Börsen:   Amtlicher Handel: Wiener Börse AG 
Sprache:  Deutsch

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