Wien (OTS) - Versuche Geld in Banken reinzuwaschen sind nicht zu
vermeiden. Aber es kann sehr wohl vermieden werden, dass diese
Versuche erfolgreich sind: Durch fundiertes Wissen, geeignete
Abwehrstrategien und eine funktionierende Organisation für den Fall
der Fälle.

Wie sich Geldwäscheaktivitäten in der Praxis darstellen und wie
damit am besten verfahren wird, ist Inhalt des IIR-Trainings für
Geldwäscheverantwortliche "Bekämpfung der Geldwäsche A-Z" am 6. März
2008 in Wien.

Welche Hinweise auf solch illegale Aktivitäten wie gewertet werden
sollten, welche Maßnahmen zu setzen sind, um den Verdacht zu erhärten
und wie intern mit der Exekutive effektiv zusammengearbeitet werden
kann, berichten den Teilnehmern DIE Geldwäscheexperten Österreichs.

Informationen von den Besten: Im Rahmen des Trainings, dass das
dunkle Thema Geldwäsche von allen Seiten beleuchtet:

• Welchen Verpflichtungen und Haftungen unterliegen Geldwäschebeauftragte?
• Wie erfolgen die optimale Organisation und Umsetzung der Geldwäschebekämpfung in Banken?
• Welche gesetzlichen Grundlagen und welche aktuelle Judikatur bilden die Grundlage der Geldwäschebekämpfungstätigkeit?
• Wie sehen die üblichen Geldwäschetypologien aus und wie geht man damit in der Praxis um?
• Wie arbeitet man effizient und erfolgreich mit Ermittlungsbehörden zusammen?

Konkrete Fallbeispiele, die im Rahmen der Interactiv-Session
detailliert besprochen werden, liefern zusätzlich wertvolle Tipps und
Lösungsansätze für die Umsetzung erfolgreicher Strategien in jeder
Bank.

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