EANS-Hauptversammlung: Wolford Aktiengesellschaft / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Wolford Aktiengesellschaft
Bregenz, FN 68605 s
ISIN AT0000834007
(in der Folge auch die "Gesellschaft")

EINBERUFUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre

zu der am Donnerstag, 18. September 2014 um 13:00 Uhr (MEZ)
in den Räumlichkeiten der Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 6900
Bregenz, stattfindenden 27. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford
Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung

~
1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 30.4.2014 samt Anhang
und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes, des IFRS-
Konzernabschlusses zum 30.4.2014 samt Konzernhang und Konzernlagebericht
und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das
Geschäftsjahr 2013/14 sowie Bericht über das im UGB-Jahresabschluss zum
30.4.2014 ausgewiesene Bilanzergebnis
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.4.2014
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2013/14
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2013/14
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2013/14
6. Beschlussfassung über die Verlängerung der Frist zur Veräußerung von
100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6.9.1999 erworbenen
eigenen Aktien bis 6.9.2017
7. Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15

Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen liegen spätestens ab Donnerstag, 21. August 2014, zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der
Gesellschaft 6900 Bregenz, Wolfordstraße 1, während der üblichen
Geschäftsstunden Montag bis Donnerstag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr und
Freitag zwischen 09:00 und 15:00 Uhr, auf. Sie sind außerdem im Internet
unter www.wolford.com/de/hauptversammlung abrufbar und werden bei der
Hauptversammlung aufliegen.

* UGB-Jahresabschluss zum 30.4.2014 samt Anhang und Lagebericht
* Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2013/14
* IFRS-Konzernabschluss zum 30.4.2014 samt Konzernanhang und
Konzernlagebericht
* Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2013/14
* Gemeinsame Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den
Tagesordnungspunkten 2, 3, 4 und 6
* Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 5 und 7
* Geschäftsbericht 2013/14 der Wolford Aktiengesellschaft
* Formulare für die Erteilung einer Vollmacht
* Formulare für den Widerruf einer Vollmacht
~

Diese Einberufung sowie weitergehende Informationen über die Rechte der
Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.wolford.com/de/hauptversammlung
abrufbar.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am Nachweisstichtag,
das ist Montag, 8. September 2014, 24:00 Uhr MEZ.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer zum
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eine
Depotbestätigunggemäß § 10a AktG (siehe dazu auch unten "Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG") in Textform, die der Gesellschaft spätestens am Montag, 15.
September 2014, 24:00 Uhr MEZ, ausschließlich unter einer der nachgenannten
Adressen zugehen muss:

Per Telefax:
+43 (0)1 928 90 60

Per E-Mail:
hv.anmeldung-1@oekb.at

Per Post:
Oesterreichische Kontrollbank AG
Abt. KMS/HV Operation Center 1
Strauchgasse 1-3, 6. Stock
1010 Wien

Per SWIFT:
OEKOATWWHVS

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder in einem
Vollmitgliedsstaat der OECD in Textform auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:

1. Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder einen im 
     Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Code (SWIFT-Code)

  2. Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
     natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer 
     bei juristischen Personen

  3. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT0000834007) des
     Aktionärs

  4. Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung

  5. Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht

     Die Depotbestätigung als Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 
     oben genannten Nachweisstichtag (Montag, 8. September 2014, 24:00 Uhr 
     MEZ) beziehen und darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft 
     nicht älter als sieben (7) Tage sein.

     Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache 
     übermittelt werden.

     Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung 
     zur Hauptversammlung. Die Aktionäre werden dadurch bei Verfügungen über 
     die Aktien nicht gesperrt; Aktionäre können daher über ihre Aktien auch 
     nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.

     Die Rechte der Aktionäre, die an Aktienbesitz während eines bestimmten
     Zeitraums und/oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geknüpft sind, können 
     nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im 
     jeweils relevanten Zeitraum und/oder für den relevanten Zeitpunkt durch 
     eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erbracht wird.

Bregenz, im August 2014
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Karolina Tasek
Wolford AG
Investor Relations
karolina.tasek@wolford.com
Tel. +43 5574 690 1258
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Wolford Aktiengesellschaft
             Wolfordstrasse 1
             A-6900 Bregenz
Telefon:     +43 (0) 5574 690-1268
FAX:         +43 (0) 5574 690-1219
Email:       investor@wolford.com
WWW:         company.wolford.com
Branche:     Textil/Bekleidung
ISIN:        AT0000834007
Indizes:     ATX Prime, ATX Global Players
Börsen:      Freiverkehr: Frankfurt, Geregelter Markt: Wien, ADR: New York 
Sprache:     Deutsch

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